Ordentliche Hauptversammlung 2011
Wichtiger Hinweis an die Aktionäre und Aktionärinnen betreffend den Tagesordnungspunkt 5a (Wahlen zum Aufsichtsrat) der ordentlichen Hauptversammlung der MyHammer Holding AG am 12. Mai 2011
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
der Vorsitzende des Aufsichtsrats der MyHammer Holding AG, Herr Dr. Johann Butting, hat dem Vorstand am 20. April 2011 mitgeteilt, dass er sein Amt zum Ablauf des 28. April 2011 aus persönlichen Gründen niederlegt. In der im elektronischen Bundesanzeiger vom 31. März 2011 veröffentlichten Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der MyHammer Holding AG am 12. Mai 2011 ist vorgesehen, dass Herr Dr. Johann Butting der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 5a als Kandidat für die Wahlen zum Aufsichtsrat vorgeschlagen wird. Jedoch steht Herr Dr. Johann Butting für die Kandidatur aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung.
Nachfolger von Herrn Dr. Johann Butting soll Herr Dr. Jochen Gutbrod werden. Der Aufsichtsrat der MyHammer Holding AG wird unter Vorsitz von Herrn Dr. Butting möglichst noch vor dem 28. April 2011 zusammentreten, um einen entsprechenden Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung am 12. Mai 2011 zu verabschieden.
Wir bitten Sie, dies zu beachten, insbesondere, soweit Sie beabsichtigen, unseren Stimmrechtsvertreter mit Ihrer Vertretung zu bevollmächtigen. Denn diesem sind Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen, was so in den bislang vorgehaltenen Formularen in Bezug auf eine Wahl von Herrn Dr. Jochen Gutbrod nicht möglich ist.
Daher ist nunmehr für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung ein » Ergänzungsformular unter »http://www.myhammer-holding.de/hauptversammlung abrufbar, mit dem Sie den Stimmrechtsvertreter dann anweisen können, für die Wahl von Herrn Dr. Gutbrod zum Aufsichtsrat zu stimmen, sofern in der Hauptversammlung folgender bzw. ein inhaltsgleicher Beschlussvorschlag vom Aufsichtsrat und/oder Aktionären zur Abstimmung gestellt wird:
„Es wird zu Tagesordnungspunkt 5a vorgeschlagen,
Herrn Dr. Jochen Gutbrod, wohnhaft in Stuttgart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Raffay GmbH & Co. KG, Hamburg,
zum Mitglied des Aufsichtsrats mit der Maßgabe zu wählen, dass seine Amtszeit mit der Beendigung der Hauptversammlung endet, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt.“
Dr. Jochen Gutbrod ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Raffay GmbH & Co. KG, Hamburg. Es war zuvor in leitenden Positionen bei Schroder Investment Management Ltd., London, und Lombard Odier & Cie, Zürich/Genf, tätig. Im Jahr 2003 trat er als Chief Financial Officer in die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck ein, wo er im Jahr 2004 auch die Leitung von Holtzbrinck Digital, dem Online-Geschäft der Holtzbrinck-Verlagsgruppe übernahm. Seit 2007 bis Anfang 2010 war er als stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck tätig. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck ist an der MyHammer Holding AG mehrheitlich beteiligt.