Ordentliche Hauptversammlung 2013
Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der MyHammer Holding AG findet am 23.05.2013 in der Eventpassage (Auditorium II), Kantstraße 8, 10623 Berlin statt. Die vollständige Einladung zur Hauptversammlung wurde im » Bundesanzeiger vom 12.04.2013 veröffentlicht.
Zu dieser Hauptversammlung stehen Ihnen die folgenden Unterlagen und Informationen zur Verfügung. Sie können die Dateien auf Ihrer Festplatte speichern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Links klicken und "Ziel speichern unter..." bzw. "Verknüpfung speichern unter..." anwählen. Zum Anzeigen der PDF-Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie hier herunterladen können (externer Link).
Einladung mit Tagesordnung, Formulare:
- Einladung mit Tagesordnung (Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung)
- Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
- Formular zum Widerruf einer Vollmacht an Dritte
- Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
- Formular zur Änderung der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
- Lageplan und Anfahrtsskizze (externer Link)
Unterlagen zur Tagesordnung:
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die MyHammer Holding AG und den Konzern für das Gerschäftsjahr 2012, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289 Abs. 4, 5, 315 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats)
- Geschäftsbericht 2012 inkl. IFRS Konzernabschluss zum 31.12.2012 (S. 63 - 129) mit Konzernlagebericht (S. 32 - 59) und Bericht des Aufsichtsrats (S. 23 - 27)
- HGB-Jahresabschluss zum 31.12.2012 mit Lagebericht
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289 Abs. 4, 5, 315 Abs. 4 HGB
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 5
Erläuterungen, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll sowie die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, einschließlich getrennter Angaben zur Gesamtzahl für jede Aktiengattung, entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung 2013.
